2016年，浙江一名普通服装厂员工的月流水频繁，经银行人员核实，这个账户一个月内交易超过1亿。警方顺藤摸瓜秘密调查，竟牵扯出背后团伙交易200亿大案。

　　2016年10月，浙江省青田县公安局经侦大队的办案人员老章，在对当地各个银行进行日常巡查时，某家银行的负责人突然向他反映了个异常情况。

　　这家银行的职员发现，有个可疑账户在短短一个月内资金交易异常庞大，光是粗略估算这个数值，大约就有将近1亿元的交易流水。

　　更令他感到奇怪的是，这个账户的资金总是处于快进快出的状态，余额账单经常显示为零的现象，引起了该银行主管人员的警觉。

　　首先，平民百姓不会有如此庞大的资金流动；其次，如果该账户是某个企业家的老板，也会为了公司的资金链考虑，避免承担因货款债务等问题造成公司破产。

　　随后，民警对这个账户的开户人进行了严密调查，后经核实，开户人名叫杨鹏，今年31岁，是青田县本地人。

　　都说有钱能使鬼推磨，越有钱的人也越低调，但也不会给别人打工，还住老破小吧？

　　退一步来讲，杨鹏名下既没有企业，也没有与他人共同生意，但他的账户流水却是如此惊人。

　　民警怀疑杨鹏应该是利用这个账户从事着违法罪的勾当，可几位便衣警官通过几天的秘密侦查后，却发现此人行为举止正常，之前从未经历过罪的前科。

　　这不禁让几位民警感到疑惑，杨鹏账户哪儿来的那么多钱？这么多钱最后又去了哪里呢？

　　就在民警对杨鹏调查无果，商议下一步行动时，银行主管再次打来电话，称杨鹏的账号再次有了新的交易流水，但这一次却不是他本人前来交易。

　　民警调取银行柜台上的监控视频，看着一位中年男子携带身份证取走了几十万元。

　　按理来说，自己的银行卡账号给员工发工资不太够用，借用亲戚的银行卡账号也是很正常的事情。

　　这家传媒公司的注册资金仅50万元，当民警前往这家公司的办公地点时，惊奇发现大门紧闭，门把手落有一层厚重的灰尘。

　　他们找到门口的保安了解情况，对方却说这家公司从开始到现在，基本上就没人来开过这道大门。

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　　这家公司不运营，勉强算是个挂牌的皮包公司。老章决定把调查的重心转到叶健夫妇身上，同时派出两位便衣民警对其行踪进行调查。

　　2016年10月17日早上，叶氏夫妇匆匆驾车离家，转而将车停在一家高档酒店的停车场。

　　叶氏夫妇二人刚从停车场出来，就直奔该酒店的咖啡厅里。没过一会儿，一个中年妇女淡定自若地坐在了他们对面。

　　三人亲切地握了握手，唠了几分钟家长里短后，妇女从一旁的包包里拿出一叠钞票递给叶健。

　　便衣民警在看到钞票颜色时立刻意识到不对劲，如果没看错的话，这个妇女拿出来的应该是欧元！

　　青田县本就是华侨之乡，不缺的就是从国外多个国家归来的华侨，这些人手上有点外币也很正常。

　　而叶健则装作无事发生一样与对面的妇女继续聊天，当看到有人朝着杨萍的方向看来时，他的身体会不断前倾想要挡住对方的目光。

　　十分钟后，中年妇女起身先行离开，叶健夫妇期间有说有笑，又坐了半个小时后才走出咖啡厅。

　　如果只是普通的货币兑换，这对夫妇理应返还折算后的人民币，可他们并没有这样做。

　　叶健现场现场防备的行为举止、杨鹏账号月流水出现的大笔资金流动，促使民警怀疑叶建夫妇在从事非法买卖外汇的行为。

　　接下来的一周内，叶建夫妇的行动轨迹遍布整座县城的咖啡厅、公园、火车站等地，期间陆续与10多个人进行见面，并从他们手中拿到不菲的美元、欧元、英镑等外币。

　　平日主要以高价从私人手里收购大量的外汇现金，最后再将这些外币以更高的价格卖给上线，从而获取其中的差价。

　　要想将非法买卖外币的一行人给一网打尽，办案民警还得需要更多的耐心，继续蹲守。

　　发展下线月底的某天下午，叶健将一个行李箱放到轿车的后备箱内，驱车离开住所。

　　还未等民警多加思索，叶健就掏出手机开始拨打电话，并朝着一旁的休闲区走去。

　　隐藏在人群中的侦查员很快就按照老章的指示，悄悄地将叶健所在位置围成一个隐形的包围圈。

　　半个小时后，叶健的手机再次响起，他拖着行李箱往不远处的书店走去，随后停留在左侧位置，专心致志地看起了书来。

　　就在侦查员摸不着头脑，猜测他下一步举动时，两名相互交谈的男人也进入了书店。

　　整个过程一气呵成，如果不是老章一直在暗中紧盯，恐怕也不会有人注意到，这两个行李箱在神不知鬼不觉中被偷偷调包。

　　两个男人离开书店后，叶健将书放下，随即拉着行李箱来到地下车库，迅速驾车驶离机场。

　　几名侦查员原本可以顺势将叶健和那两名男子当场擒获，但老章没有下命令，他们也不敢擅自行动。

　　老章推断那两名男子应该是叶健夫妇的上线，但他却不确定对方是否只有叶健夫妇这一个下线。

　　青田县公安局对此案立即成立了专案组。经调查，在机场与叶健碰面的那个男子分别叫王东和马磊，祖籍在甘肃。

　　接下来一个月时间内，叶健在机场与王、马两人碰过两次头，交易手法依旧一成不变，只不过是把地点换到其他隐蔽的地方。

　　据老章派出的侦查员反馈，叶健夫妇这段时间在全县内所收购到的外币，总金额已经突破了一千多万，而这些钱也被陆陆续续送到了王东和马磊的手上。

　　除此之外，老章还发现王东和马磊二人在这个罪团伙中只是两个底层的马仔，平时无法与上头接触到太多。

　　这惊人的数额不得不让专案组加快了侦查速度，摆在专案组面前的最大问题就是，这两个马仔的上线到底是谁？

　　王东和马磊的行动轨迹十分单一，除了反复来往在广州、温州两地外，平日联系最多的也仅限于青田县的几个黄牛而已。

　　“在他们二人的住所布控，安排警力24小时不间断来跟进工作。”专案组负责人老徐紧盯着摄像头说道。

　　侦查员发现蛰伏在家3天的王东居然破天荒地走到小区门口，在与保安的一番沟通之下，终于将一辆深圳牌照的轿车引入到小区内。

　　随即，他立即安排一组民警调取了车库近月来的监控，果然从中发现到一些蛛丝马迹。

　　监控录像中，一辆深圳牌照的七座车轻松驶入小区内，径直停向了王东、马磊所住的单元楼附近。

　　。在这场短短不到20分钟的转移过程中，被民警众人重点盯防的王东和马磊未曾露面。

　　如果不是今天这场突如其来的“小插曲”，恐怕专案组还得等很久才能发现这群人是如何偷龙转凤的。

　　如今，背后的团伙好不容易露出了破绽，专案组决定乘胜追击，势必将其中的幕后黑手给揪出来。

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　　在深圳警方的调查与配合下，专案组得知这家公司的注册法人名叫林俊，来自广东省陆丰市。

　　林俊的银行账户内，每天都有数额由海外转账进来的人民币，这些钱到账户没多久，又被林俊分别转给了不同的人。

　　从民警调查来看，这些人中并不包括之前所查到的马仔和黄牛。这也意味着，在整个罪团伙中，林俊处于金字塔最顶端，而叶健夫妇处于最末端，就像蝼蚁一般。

　　此案中的涉案人员众多，还大多分布在广州、温州、青田、深圳等多个地区，如果想将其全部收网成功并非易事。

　　如果分批抓捕的话，万一途中出现纰漏，让罪嫌疑人彼此联系，极容易出现嫌疑人借此逃脱的可能。

　　第二天下午，王东乘坐飞机前往温州，在机场内分别与多个黄牛会面，拿到了两个行李箱。

　　王东这次拿到行李箱后，并未像往常一样乘坐飞机离开，相反的，他选择在机场附近的一家酒店住下来。

　　此次行动中，青田警方在多位公安机关的配合下，共抓获了17名罪嫌疑人，成功捣毁了这个非法买卖外汇团伙。

　　当时经过初步查实，该团伙每天交易金额这和人民币在4000万以上，这一年多的时间里，该团伙累计的缴金额这和人民币竟高达200多亿元

　　随后，这个罪团伙中的十几名罪嫌疑人，被送到检察机关审查进行起诉，在面对法律的裁决面前，除了林俊以外，其余人全都认罪。

　　。是什么在催生滋养着这些呢？难道不是我们某些人为了所谓的“图方便”吗？

　　可能有些人只是想节省点时间，随便找个人兑换外币换点儿钱，并没有违法罪的主观思想。

　　切勿被一时的便利和低价手续费蒙蔽双眼，造成人财尽损，让自己的人生履历上多了一道枷锁，让自己与家人余生在后悔中度过。

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