本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月10日以书面方式发出 5.会议主持人：张军

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　　本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　（一）审议通过《关于公司预计使用自有闲置资金购买理财产品》的议案 1.议案内容：

　　为提高公司资金的使用效率，增加收益，在不影响公司主营业务的正常 发展下，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获取理财收益。公司以额度不超过人民币 70,000万元（含 70,000万元）的闲置自有资金进行委托理财，期限为一年，在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 70,000万元（含 70,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案1.议案内容：

　　公司于 2022年 11月 15日在中国中金财富证券有限公司，购买的“厦门信托-穗金 1号第 36单元第一期 XM3339”理财产品，期限为 214天理财产品 10,000万元，将于 2023年 6月 20日到期。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容：

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　　公司拟定于 2023年 1月 12日召开 2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。