CQ9电子 CQ9传奇电子CQ9电子 CQ9传奇电子茲通告魏橋紡織股份有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）謹訂於二零二二年十二月九日（星期五）上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓四樓四零一會議室召開及舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情批准下列決議案：

　　(b) 批准及確認截至二零二五年十二月三十一日止三個財政年度各年，本集團向母集團供應超發電力的估計年度最高交易金額（誠如本公司日期為二零二二年九月三十日的公告以及本公司日期為二零二二年十月二十四日的通函所載）（「年度上限」）；及度上限而言屬必要、適宜或權宜的情況下採取有關進一步行動及事宜、訂立一切有關交易及安排、簽署有關其他文件及╱或契據及╱或採取一切有關行動。」承董事會命

　　截至本通告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，即執行董事張紅霞女士、張艷紅女士、魏家坤先生、趙素文女士及張敬雷先生，非執行董事趙素華女士，以及獨立非執行董事陳永祐先生、陳樹文先生以及劉言昭先生。

　　(A) 一份載有（其中包括）(i)有關重續超發電力供應協議及年度上限的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的函件；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函已於二零二二年十月二十四日寄發予股東。

　　(B) 本公司的股東名冊將由二零二二年十一月九日（星期三）至二零二二年十二月九日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二二年十一月九日（星期三）名列本公司股東登記名冊的股東，在完成出席大會的登記手續後，有權出席臨時股東大會及於會上投票。為符合出席並於臨時股東大會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關須於二零二二年十一月八日（星期二）下午四時三十分前交往本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以供登記。

　　(C) 擬出席臨時股東大會的本公司H股及內資股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於不遲於臨時股東大會舉行日期前二十日，即不遲於二零二二年十一月十九日（星期六）交回本公司董事會秘書處。

　　(E) 凡有權出席臨時股東大會（或其任何續會）並有表決權的本公司H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士（不論該人士是否為本公司股東）作為其代表，代表出席臨時股東大會及於會上投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。

　　(G) 代表委任表格（及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任人的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件（由公證人簽署證明）的經公證副本），必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

　　(H) 本公司內資股持有人均可以書面委任一名或以上人士（不論該人士是否為本公司股東）作為其代表，代表出席臨時股東大會及於會上投票。附註(E)及(F)亦適用於本公司內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司董事會秘書處，其地址已於以上附註(C)列明，上述文件方為有效。

　　(I) 如委派受委代表，代表股東出席臨時股東大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期的受委代表或其法定遺產代理人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席臨時股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。