本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议的会议通知于2022年10月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：

　　CQ9电子 CQ9传奇电子

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　CQ9电子 CQ9传奇电子

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第八届董事会董事侯选人的议案》。公司董事吴训豪先生于2022年10月18日因个人原因辞去公司董事等职务，经公司大股东推荐、公司提名委员会提名审核，同意增补陈慧女士为公司第八届董事会董事侯选人（简历附后），任期与本届董事会相同，并提交公司股东大会选举。本议案尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议批准。

　　对于公司第八届董事会第四次会议推荐的董事候选人，通过与其接触及提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的相关人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意提名陈慧女士为公司第八届董事会董事候选人。

　　CQ9电子 CQ9传奇电子

　　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-030）。

　　陈慧：女，1982年生，本科学历，泉州市五一劳动奖章，泉州市高层次人才，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事等。

　　陈慧女士直接持有本公司股份 7,389,209股，与本公司董事、总经理陈澄清先生、董事长陈强先生、董事郑莉薇女士和董事黄玲玲女士分别为父女关系、兄妹关系和姑嫂关系。陈慧女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。