CQ9电子 CQ9传奇电子CQ9电子 CQ9传奇电子本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长侯广浩

　　会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。

　　根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》第七十二条关于股东大会的特别决议进行修改，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-048）。

　　（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

　　为继续保持公司审计工作的连续性，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构，负责公司 2022年度财务报告审计工作。

　　（三）审议通过《关于预计 2023年度向机构申请授信额度的议案》 1.议案内容：

　　公司根据生产经营及业务发展的资金需求， 2023年度拟向机构申请不超过15400 万元的综合授信额度 （最终以机构实际审批的综合授信额为准），授信额度不等同于实际借款，以与机构和担保机构实际签订协议为准。

　　公司可将拥有的土地使用权和地上房屋（构筑物）所有权及相关资产，做为抵押物抵押或质押给机构和担保机构。在不超过上述授信额度的前提下（公司在上述授信额度内可循环使用），无需再逐项提请董事会或股东大会审批和批准，授权财务部门办理公司上述授信业务的相关事宜。

　　在办理授信过程中，根据机构和担保机构的要求公司全部董事及配偶、关联方扬州邦兴包装制品有限公司、扬州邦怡国际贸易有限公司及其他无关第三方为公司上述机构授信额度无偿提供连带责任担保，最终以与机构实际签订担保协议为准。

　　公司全部董事为机构授信提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此参会全部董事无需回避表决。

　　2022年7月25日，仪征市振兴制绳厂与江苏仪征农村商业银行股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额200万元，借款期限为2022年7月25日至2025年7月24日，在该期限内循环使用借款额度；公司、扬州邦兴包装制品有限公司、侯广浩为该借款提供保证担保。仪征市振兴制绳厂与公司同时签订了《反担保合同》。

　　上述担保发生时，相关责任人未告知信息披露人，公司未能及时按照公司 章程规定及时履行相应的董事会、股东大会审议程序，未能及时告知主办券商 履行信息披露义务，导致相关事项未能及时披露。公司现对关联担保补充追认程序，并将提交公司股东大会进行补充审议。公司将严格履行对外担保有关制度，以避免未来再次发生此类行为。

　　（五）审议通过《关于提请召开 2022年第七次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

　　提议于 2022年12月23日上午9:00 在本公司会议室召开公司 2022年